{"id":5185,"date":"2018-04-24T18:02:05","date_gmt":"2018-04-24T22:02:05","guid":{"rendered":"https:\/\/noticiasdominicanas.com\/?p=5185"},"modified":"2018-04-24T18:02:05","modified_gmt":"2018-04-24T22:02:05","slug":"justicia-transparencia-reitera-preocupacion-impacto-desconocimiento-la-nueva-ley-lavado-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticiasdominicanas.com\/?p=5185","title":{"rendered":"Justicia y Transparencia reitera preocupaci\u00f3n por impacto y desconocimiento de la nueva ley de lavado de activos"},"content":{"rendered":"<p class=\"m_7090306977309925793m_-8945672758450476052x_MsoNormal\" style=\"text-align: justify;\"><b><a href=\"https:\/\/i0.wp.com\/noticiasdominicanas.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/CONFERENCIA-LAVADO-DE-ACTIVOS-LA-ROMANA.jpg?ssl=1\"><img data-recalc-dims=\"1\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" data-attachment-id=\"5186\" data-permalink=\"https:\/\/noticiasdominicanas.com\/?attachment_id=5186\" data-orig-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/noticiasdominicanas.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/CONFERENCIA-LAVADO-DE-ACTIVOS-LA-ROMANA.jpg?fit=4031%2C2438&amp;ssl=1\" data-orig-size=\"4031,2438\" data-comments-opened=\"1\" data-image-meta=\"{&quot;aperture&quot;:&quot;1.5&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;SM-G9650&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;1524400400&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;4.3&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;320&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0.025&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;1&quot;}\" data-image-title=\"CONFERENCIA LAVADO DE ACTIVOS LA ROMANA\" data-image-description=\"\" data-image-caption=\"\" data-large-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/noticiasdominicanas.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/CONFERENCIA-LAVADO-DE-ACTIVOS-LA-ROMANA.jpg?fit=1024%2C619&amp;ssl=1\" class=\"alignleft size-medium wp-image-5186\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/noticiasdominicanas.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/CONFERENCIA-LAVADO-DE-ACTIVOS-LA-ROMANA.jpg?resize=300%2C181&#038;ssl=1\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"181\" srcset=\"https:\/\/i0.wp.com\/noticiasdominicanas.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/CONFERENCIA-LAVADO-DE-ACTIVOS-LA-ROMANA.jpg?resize=300%2C181&amp;ssl=1 300w, https:\/\/i0.wp.com\/noticiasdominicanas.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/CONFERENCIA-LAVADO-DE-ACTIVOS-LA-ROMANA.jpg?resize=768%2C464&amp;ssl=1 768w, https:\/\/i0.wp.com\/noticiasdominicanas.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/CONFERENCIA-LAVADO-DE-ACTIVOS-LA-ROMANA.jpg?resize=1024%2C619&amp;ssl=1 1024w, https:\/\/i0.wp.com\/noticiasdominicanas.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/CONFERENCIA-LAVADO-DE-ACTIVOS-LA-ROMANA.jpg?w=2000&amp;ssl=1 2000w, https:\/\/i0.wp.com\/noticiasdominicanas.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/CONFERENCIA-LAVADO-DE-ACTIVOS-LA-ROMANA.jpg?w=3000&amp;ssl=1 3000w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>Santo Domingo, Rep. Dom.-\u00a0<\/b>En el marco de la celebraci\u00f3n de una conferencia y presentaci\u00f3n de un texto sobre lavado de activos, auspiciada por la<span lang=\"ES-DO\">\u00a0Universidad Federico Henr\u00edquez y Carvajal (UFHEC)<\/span>, recinto Romana,<b><span lang=\"ES-DO\">\u00a0<\/span><\/b>el\u00a0presidente de la Fundaci\u00f3n Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Potentini, reiter\u00f3 su preocupaci\u00f3n por el desconocimiento, rigor e impacto de la nueva ley de lavado de activos de la Rep\u00fablica Dominicana, No. 155-17.<\/p>\n<p class=\"m_7090306977309925793m_-8945672758450476052x_MsoNormal\" style=\"text-align: justify;\">La actividad estuvo encabezada por el Rector del recinto Romana, Maestro C\u00e1ndido De Jes\u00fas y la senadora de la provincia Amarilis Santana, desarroll\u00e1ndose a casa llena, con la participaci\u00f3n de estudiantes de todas las carreras de la\u00a0<span lang=\"ES-DO\">UFHEC y un nutrido grupo de abogados y empresarios de la zona, preocupados e interesados por el tema<\/span><\/p>\n<p class=\"m_7090306977309925793m_-8945672758450476052x_MsoNormal\" style=\"text-align: justify;\">Potentini explic\u00f3 que se trata de una normativa com\u00fan a todos los pa\u00edses miembros del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), una ley tipo para una cantidad apreciables de pa\u00edses, la cual deroga y sustituye casi en su totalidad a la antigua ley de lavado No. 72-02, adem\u00e1s de contemplar el financiamiento del terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/p>\n<p class=\"m_7090306977309925793m_-8945672758450476052x_MsoNormal\" style=\"text-align: justify;\">Asimismo, consider\u00f3 que la nueva ley constituye un cambio revolucionario y hasta perturbador, en raz\u00f3n del nuevo escenario que plantea para la econom\u00eda y su impacto en el plano social y hasta jur\u00eddico, consecuentemente afectando el ejercicio de profesiones, las actividades comerciales y eventualmente el estado de derecho.<\/p>\n<p class=\"m_7090306977309925793m_-8945672758450476052x_MsoNormal\" style=\"text-align: justify;\">El jurista y catedr\u00e1tico universitario resalt\u00f3 como novedad de la referida ley, un amplio cat\u00e1logo de nuevos delitos conducentes al lavado de activos, el cual se expresa en m\u00e1s del 85% de toda la actividad criminal, penas de hasta 40 a\u00f1os y sanciones administrativas m\u00e1s severas, mayores poderes y discrecionalidad de las autoridades competentes; as\u00ed como la inclusi\u00f3n de los denominados sujetos obligados no financieros.<\/p>\n<p class=\"m_7090306977309925793m_-8945672758450476052x_MsoNormal\" style=\"text-align: justify;\">Sobre los sujetos obligados, record\u00f3 que desde la pasada ley y por razones atendibles, siempre han estado considerados los financieros, integrados por\u00a0los Bancos Comerciales, Asociaciones de Ahorros y Pr\u00e9stamos y Cooperativas de Ahorros y Cr\u00e9ditos; los intermediarios de valores, las empresas y personas que intermedien con divisas; el Banco Central; las empresas fiduciarias; empresas de seguros; sociedades de fondos de inversi\u00f3n; sociedades titularizadoras; empresas de bolsa de valores, todo ello en atenci\u00f3n a la naturaleza de la labor que desempe\u00f1an.<\/p>\n<p class=\"m_7090306977309925793m_-8945672758450476052x_MsoNormal\" style=\"text-align: justify;\">No as\u00ed la nueva categorizaci\u00f3n de los sujetos obligados no financieros, los cuales en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 33, de la ley 155-17, son los casinos, bancas de loter\u00eda y otros juegos de azar; empresas de factoraje; agentes inmobiliarios; comerciantes de metales y piedras preciosas; los abogados, notarios, contadores, y otros profesionales jur\u00eddicos, los dealer de veh\u00edculos, vendedores de armas de fuego, barcos y aviones, casas de empe\u00f1os y empresas constructoras.<\/p>\n<p class=\"m_7090306977309925793m_-8945672758450476052x_MsoNormal\" style=\"text-align: justify;\">Poniendo a cargo de los mismo una serie de obligaciones irracionales y desproporcionadas, como lo ser\u00eda el caso de los abogados, cuya profesi\u00f3n se convierte en riesgosa y peligrosa, con la responsabilidad de informarles a las autoridades de las operaciones de sus clientes, tener un manual de prevenci\u00f3n de riesgo, un c\u00f3digo de \u00e9tica y r\u00e9gimen disciplinario, contratar personal especializado para la supervisi\u00f3n y cumplimiento de la ley, llevar a cabo peri\u00f3dicamente auditor\u00edas internas, guardar los registros de sus clientes por 10 a\u00f1os; en fin un conjunto de complejas obligaciones casi de imposible cumplimiento.<\/p>\n<p class=\"m_7090306977309925793m_-8945672758450476052x_MsoNormal\" style=\"text-align: justify;\">Potentini tambi\u00e9n se quej\u00f3 de varias incongruencias y posibles inconstitucionalidades previstas en la ley, dentro de ellas la limitaci\u00f3n del circulante en efectivo, pese a que la constituci\u00f3n art\u00edculos 230 y 231 expresan que el peso es la moneda de circulaci\u00f3n nacional y con fuerza liberatoria, la capacidad excesiva que en el orden reglamentario le concede el legislador a los \u00f3rganos rectores de la ley, la inclusi\u00f3n de tipos penales que en algunos casos no est\u00e1n definidos, ni tampoco su alcance en nuestra legislaci\u00f3n, ejemplo el sicariato, el testaferrato, los delitos tributarios y los delitos de alta tecnolog\u00eda, estos \u00faltimos en sus \u00e1mbitos menos gravosos.<\/p>\n<p class=\"m_7090306977309925793m_-8945672758450476052x_MsoNormal\" style=\"text-align: justify;\">Finalmente, Potentini pidi\u00f3 estar atento al desarrollo y derrotero de la implementaci\u00f3n de la ley 155-17, procurando su manejo y conocimiento, adem\u00e1s de exigir al gobierno de toda la asistencia y comprensi\u00f3n posible para sortear los escollos e inconvenientes derivados de la for\u00e1nea disposici\u00f3n, lamentablemente descontextualizado y negadora de la realidad dominicana.<\/p>\n<p class=\"m_7090306977309925793m_-8945672758450476052x_MsoNormal\" style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><b><span lang=\"ES\">\u00a0<\/span><\/b><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Santo Domingo, Rep. 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